Собрание акционеров 22 февраля 2018 года

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Лошницкий комбикормовый завод» (далее – Общество) сообщает

В соответствии с решением Наблюдательного совета Общества №2 от 01.02.2018 очередное (годовое) Общее собрание акционеров состоится в 22 февраля 2018 года в 11.00.

Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» – Минская обл., Борисовский район, а.г.Лошница (конференц-зал в административном здании завода).

Повестка дня:

• Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Утверждение основных направлений развития Общества в 2018 году.
• Отчет ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
• О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной  деятельности Общества за 2017 год.
• О работе наблюдательного совета в 2017 году.
• Об утверждении годового отчета: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
• О распределения прибыли и убытков Общества за 2017 год и утверждение направления распределения прибыли Общества в 2018 году.
• О выплате дивидендов по результатам работы 2017 года.
• Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
• Об избрании ревизионной комиссии Общества.
• Об установлении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
• Об утверждении изменения в Положение «Об определении круга аффилированных лиц и выявлении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «Лошницкий комбикормовый завод».

Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 01.02.2017.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров 22.02.2018 г. с 10-00 до 10-45 в конференц-зале административного здания завода.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

• - для физических лиц – документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца);
• - представитель акционера дополнительно предъявляет документ, удостоверяющий его право на участие в общем собрании (доверенность либо иной документ).

Полная информация (документы) для ознакомления акционерам (их представителям) будут находиться в течение семи дней до проведения собрания (в рабочие дни с 15.02.2018 по 21.02.2018) по месту нахождения Общества: Минская обл., Борисовский р-н, а.г.Лошница с 08.00 до 16.00, а в день проведения собрания (22.02.2018) с 09.00 до 11.00 - по месту его проведения. Документы должны находиться у председателя наблюдательного совета Романцовой А.В., телефон 8 (177) 72-68-27.