Годовое общее собрание акционеров 24 марта 2021 года
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Лошницкий комбикормовый завод»
(далее – Общество) сообщает
В соответствии с решением Наблюдательного совета Общества №12 от 19.02.2021 очередное (годовое) Общее собрание акционеров состоится 24 марта 2021 года в 11.00.
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» – Минская обл., Борисовский район, а.г.Лошница.
Повестка дня:
1.1. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
1.2. Основные направления развития Общества в 2021 году.
2. Отчет ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
3. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4. О работе наблюдательного совета в 2020 году.
5. Об утверждении годового отчета: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
6. О распределения прибыли и убытков Общества за 2020 год и утверждение направления распределения прибыли Общества в 2021 году.
7. О выплате дивидендов по результатам работы 2020 года.
8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
9. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
10. Об установлении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
11. Об изменении размера уставного фонда Общества. Увеличение номинальной стоимости одной акций. Внесение изменения в Устав Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 01.03.2021.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров 24.03.2021 с 10.00 до 11.00 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, а.г.Лошница, административное здание.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- для физических лиц – документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца);
- представитель акционера дополнительно предъявляет документ, удостоверяющий его право на участие в общем собрании (доверенность либо иной документ).
Полная информация (документы) для ознакомления акционерами (их представителям) будут находиться в течение семи дней до проведения собрания (в рабочие дни с 17.03.2021 по 23.03.2021) по месту нахождения Общества: Минская обл., Борисовский р-н, а.г.Лошница с 08.00 до 16.00, а в день проведения собрания (24.03.2021) с 09.00 до 10.30 - по месту его проведения. Документы будут находиться у председателя наблюдательного совета Романцовой А.В., телефон 8 (177) 72-68-27.
Скачать документы: